Este lunes, autoridades policiales, judiciales y de Gobierno dieron un punto de prensa en el que entregaron detalles de la Operación Tributos y evaluaron el trabajo del Ministerio Público y policías, luego de la detención masiva de 55 miembros de una red delictiva de empresarios.

Las 55 personas que resultaron detenidas la semana pasada están siendo investigadas por asociación ilícita, delitos tributarios, delitos aduaneros y lavado de activos por el megafraude tributario.

De acuerdo a las autoridades, esta organización estaría compuesta de siete clanes empresariales que operaba en diez regiones del país a través de empresas de papel y más de 100 mil facturas falsas, las que utilizaron para defraudar las arcas fiscales con más de 240 mil millones de pesos desde 2015.

Con esto, los imputados solicitaban la devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir IVA falso.

De acuerdo con la PDI, una de las detenciones se produjo en la comuna de Laja, provincia del Biobío.

A la fecha, se han logrado recuperar $27.000.000.000 aproximado, entre montos de dinero y patrimonio material.

Trabajo de instituciones

Según Sergio Muñoz, director de la PDI, «hay dos años de trabajo investigativo, que permiten establecer el momento propicio para hacer las detenciones, irrumpir en domicilios y poder encontrar la evidencia necesaria para poder lograr, hasta ahora, la detención de 22 personas, pero que continuan (con) las formalizaciones de estas 55 que fueron detenidas en esta primera fase de la investigación».

Sobre la investigación, el fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo que «sabemos que la comunidad espera que vayamos no solo por los más lentos, los más torpes, aquellos que suelen detenerse con más frecuencia y que producen menos prejuicio social».

«La comunidad espera, y así nos lo han dicho, que vayamos no solo por los peces pequeños, por peligrosos que sean en el entorno de la comunidad, sino que también vayamos por los peces grandes».

«Las personas no se pueden enriquecer por el delito, no pueden quedar esos bienes intactos y solo poner en la cárcel a sus dueños, pero los patrimonios, aquello de lo que se apropiaron, permanecer intacto en poder suyo o de sus familias. Vamos a ir por esos bienes, vamos a seguir incautando esos bienes, esta investigación se va a mantener en curso», concluyó el líder de Ministerio Público.

En ese contexto, el subsecretario Manuel Monsalve resaltó la importancia de las instituciones en la persecución del delito.

«Muchas veces se piden resultados, resultados importantes, lo que muestra también la fortaleza de las instituciones que tiene el país, pero lo acertado que es que el país decida fortalecer esas instituciones».

«Lo importante es que el país persista en la estrategia de fortalecer las capacidades de sus instituciones, que son las que permiten tener resultados como los que el país ve el día de hoy, desarticular una organización criminal dedicada a delitos económicos, que producen un prejuicio enorme al patrimonio fiscal y a todos los chilenos y chilenas», cerró.

Los detenidos

A continuación la lista completa de las 55 personas investigadas por formar parte de la organización delictiva en cuestión.

• Olga Paz Barraza Quezada
• Francisco Javier Ampuero Meza
• Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
• Ximena Tavitxa Jiménez Farías
• Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
• Robert Marlon Mondaca Gómez
• Joaquín Andrés Alegría Tapia
• Luis Enrique Gacitúa Retamal
• Felipe Andrés Pavez Canessa
• Brayan Richard Plaza Vieira
• Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
• Thomas Gottlieb Posch Figueroa
• Alejandra Daniela Fuentes San Martín
• Alejandro Andrés Casanova Pincheira
• Luis Enrique Veloso Muñoz
• José Alfredo Rivas Cuevas
• Claudio Andrés Caraves Lyng
• Galvarino Manuel Corral Abacá
• Cristian Alfredo Cifuentes Jara
• Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
• Nuvia Makarena Luna Fernández
• Gonzalo Andrés López Barrios
• Felipe Ignacio Posch Figueroa
• José Antonio Pavez Campaña
• Danilo Cristian Tarque Vega
• Eduardo Alejandro Toro Guerrero
• Matías Ignacio Veloso Contreras
• Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
• Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
• Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
• Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
• Oscar Leonardo Larenas Guzmán
• Cecilia Mónica Leyton Guerrero
• Deborah Gisela Belcastro Sáez
• Yessenia Romanet López Barrios
• Christian Hernán Barriga Barriga
• Emilio Leonardo Smok Issa
• José Antonio Pavez Canessa
• Andrés Esteban Galaz Rojas
• Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
• Gladys Ximena Farías Ramírez
• Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
• Matías Ignacio Chamorro Luna
• Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
• Sally Andrea Franco Aguilera
• Dayan Nadine Plaza Vieira
• Jorge Andrés Baier Dattoli
• María Elena Canessa Bustos
• Carla Francisca Ballesteros González
• Lucciano Vanella Muñoz
• Jorge Andrés Cuello Leyton
• Víctor Eduardo Vidal Villa
• Sergio Fernando Concha Ríos
• Valeska Alejandra Luna Fernández
• Judith Estefani Román Astete