Los imputados arriesgan presidio o relegación menor en cualquiera de sus grados o bien multas que van desde el 50 al 400% de los impuestos evadidos.

Este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de la Dirección Metropolitana Santiago Poniente, presentó  una querella en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago en contra de 25 imputados por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas en el «Caso Relojes».

Entre los imputados más conocidos se encuentran Marco Antonio López «Parived», expareja de la animadora de televisión Tonka Tomicic, y Estrella Dinamarca, receptora de los relojes y dueña de una importante joyería en Santiago.

El SII comunicó que en 2022 se presentó inicialmente «una denuncia contra 6 personas que, luego del proceso de análisis respectivo, podrían estar involucradas en el delito de comercio clandestino«.

Posteriormente, gracias a los avances de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, «se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella, por el delito tributario correspondiente«, ampliando las indagaciones a 25 personas.

Recordemos que el denominado «Caso Relojes» consiste en la internación, por parte de una red de contrabandistas internacionales, en territorio chileno de joyas y relojes de alta gama para venderse por importantes sumas

El Ministerio Público, además, imputó a los involucrados por el delito de lavado de activos, contrabando, receptación y comercio clandestino de especies.

Los aludidos, de comprobarse su participación en la agrupación ilícita, arriesgan sanciones que van desde multas del 50% al 400% de los impuestos eludidos, o bien presidio menor en cualquiera de sus grados.

Lista de involucrados:

• Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
• Jaime Antonio Quiroz Jara.
• Domingo Elías Jalil Allel.
• Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
• Domingo Antonio Lupallante Morán.
• Nicolás Ignacio Moreno López.
• Cristina Belén Venegas Dinamarca.
• Carla Estrella Venegas Dinamarca.
• Juan Carlos Venegas Dinamarca.
• Leonardo Álvarez Álvarez.
• Jean Franco Álvarez Epul.
• Daniela Díaz López.
• Luis Vásquez Carraha.
• Víctor Palma Riquelme.
• Claudio Andrés González Mermoud.
• Norman Alejandro Jiménez Cerda.
• Héctor Ángel Basso.
• Jaime Roberto Rivera Castro.
• Marco Antonio López Spagui (Parived).
• Juan Cristóbal Pavez Barriga.
• César José Velásquez Valencia.
• Tiare Carolina Carrasco Silva.
• Francisca del Carmen Acuña Flores.
• Ricardo Javier Parada Neira.
• Jenny Marilyn Cofré Cofré.

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